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一夜岂能暴富?郑州警方提醒广大市民摒弃侥幸心理 谨慎理性投资
来源:市公安局  时间:2019-05-16 17:06  
今年5月15 日是第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,宣传日的主题是“与民同心 为您守护”,宣传重点是非法集资、传销pc28app官网下载常见多发的涉众型经济犯罪。

今年5月15 日是第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,宣传日的主题是“与民同心 为您守护”,宣传重点是非法集资、传销pc28app官网下载常见多发的涉众型经济犯罪。

5月15日上午,郑州警方召开新闻发布会,通报全市公安机关打击经济犯罪工作情况。之后,在紫荆山广场举行“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日活动,以现场咨询、展板展示、实物展览pc28app官网下载群众喜闻乐见的形式,剖析典型案例、讲解犯罪手法、展示打击成果,帮助广大市民更加直观地识别常见、多发的经济犯罪“陷阱”。 

成效——

2018年,郑州警方共立经济犯罪案件1300余起,打击处理1500余人,挽回经济损失30余亿元;立案数、打击处理人数大幅上升,追赃挽损数持续提升,给予了各类经济犯罪有力打击;有效遏制了非法集资pc28app官网下载突出经济犯罪,实现了“消存量、控增量、保稳定”的工作目标;积极应对虚开骗税、非法传销、网络P2P类案件的井喷式爆发,打击成效取得成倍提高,打击处置了众易贷、豫商贷、GBCpc28app官网下载一批互联网金融犯罪平台;各级公安机关坚持打击与维稳并重,积极做好涉众型经济犯罪案件的稳控工作,守住了不发生区域性、系统性风险底线,收到了良好的社会效果。打击经济犯罪工作先后受到部、厅12次贺电表彰,被省公安厅、市委市政府授予“防范和处置非法集资工作先进集体”、“金融工作先进集体”pc28app官网下载荣誉称号。 

做法——

全力推进非法集资攻坚战役。不断完善“统一指挥、分别立案、专案专办、协同配合、属地稳控”的工作机制,强化多警种多部门捆绑作业的合成作战模式,开展破案会战、专案攻坚和集中抓捕行动,实现了案件快查快结不积压、风险稳妥化解不积累、受害群众利益保护最大化的工作目标。

pc28app官网下载成功侦破一批大案要案。侦破涉及全国26个省、11万余人、涉案金额达12亿余元的“郑州三某红电子商务有限公司”涉嫌pc28app官网下载、领导网络传销活动案和涉及全国16个省市区的GBC网络传销案,侦破涉案金额达6亿余元的河南某公司涉嫌骗取贷款案,侦破涉案金额达5.17亿元的“9.12”特大虚开增值税专用发票案,侦破涉案价值达1800余万元的生产销售侵犯注册商标假洋酒案,侦破单次收缴假币面值达26万元的孟某pc28app官网下载人伪造货币案pc28app官网下载案件。

“云端”主战模式打击效能全面提升。以网络传销案件为重点,深度经营、集中收网、全程打击,共破获非法传销案件40余起,打击处理200余人,捣毁窝点30余个,追缴查扣涉案资产近1个亿。

pc28app官网下载开展打击侵权假冒犯罪“春雷”行动、打击假药犯罪“云鹊”行动,紧盯犯罪产业链条,深挖犯罪源头,破案200余起,抓获人员300余人,涉案金额2亿余元,发起并成功收网14起全国性打假集群战役。

pc28app官网下载深化警税双查办案模式,严厉打击虚开骗税犯罪团伙和跨区域利益链条,共立案300余起,打击处理130余人,为国家挽回税收损失6000余万元。

会同相关部门开展金融领域犯罪综合整治和金融风险预警防控,共破获金融大要案件80余起,在公安部打击整治假币违法犯罪专项行动“风云”中,成功侦破7起制售假币案,收缴一大批假币成品、半成品和制假原材料设备。

开展“猎狐2018”缉捕劝返潜逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动

先后从美国、加拿大、缅甸、香港pc28app官网下载国家和地区抓获境外逃犯7名。成功将潜逃加拿大13年的刘某从境外劝回,被公安部评为“猎狐”专项行动全国先进单位。 

案例——

pc28app官网下载三某红酒业有限公司涉嫌pc28app官网下载、领导传销活动案

2018年3月,接群众报警称登封市三某红酒厂有100余名群众聚集,讨要投资款。郑州警方迅速出动警力,稳控现场局面。随即成立由公安、工商、质检、国税pc28app官网下载部门组成的联合调查组,对涉案公司展开调查。

经查:登封三某红酒业有限公司成立于1998年,法人代表李某,以生产、销售“山楂红”牌蒸馏酒、发酵酒为主。2015年12月开始,以销售各类酒产品为名,通过互联网平台在全国各地pc28app官网下载直营店和报单中心。但是直营店和报单中心主营业务不是卖酒,而是通过再pc28app官网下载下线会员获得公司返利。截止目前,已先后在北京pc28app官网下载26个省市成立了600余家报账中心和直营店,pc28app官网下载会员11万人,涉案资金近15亿元。

pc28app官网下载由于该案涉及人数多、地域广、层级复杂、跨度时间长、资金量大、账目混乱,郑州警方成立由经侦、网监、巡特警pc28app官网下载多部门联合组成的专案组,突击查处涉案公司及在郑门店,并在河南省公安厅经侦总队的领导指挥下,报请发起全国集群战役,依托全国会员层级图和359个报账中心,分别立案、分别维稳,妥善做好该事件跨区域处置工作。

截止目前,涉案的31名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案,专案组查封房产6套,扣押车辆8台,冻结现金500余万元,关闭门店21家。郑州警方作为主战地发起全国性集群战役,配合其他省市立、破案件60余起,捣毁窝点70余个,抓获130余人。

GBC平台涉嫌网络传销案

2018年7月以来,陆续接到群众举报称一款名为GBC的网络投资理财平台突然关闭,投资款无法取出,要求公安机关对该平台进行查处。接报案后,pc28app官网下载党委高度重视,立即安排经侦支队和处非指挥部对GBC网络平台展开联合调查。

经查:2018年3月,犯罪嫌疑人童某通过一网络科技有限公司设计GBC网站电脑端和手机端,伙同范某、周某、崔某pc28app官网下载人利用GBC网络平台pc28app官网下载人员,以买卖虚拟货币可以获得高额收益为名,诱使被pc28app官网下载人员持续投入资金或继续pc28app官网下载人员,并从直接pc28app官网下载或者间接pc28app官网下载人员缴纳的资金中获益。截止案发,该平台共在全国16个省市地区pc28app官网下载会员6万名,涉案资金33亿元。

2018年8月,对GBC网络平台涉嫌pc28app官网下载、领导传销活动案立案侦查。经集中统一行动,抓获主要犯罪嫌疑人6名,冻结银行账户110余个,冻结资金7000余万元,接受全国各地问询电话3000余次,受理登记客户资料1200余份。目前,该案已进入法院审理阶段。

pc28app官网下载“老妈乐”门店涉嫌非法集资案

pc28app官网下载2018年5月,大量群众向警方举报称:新密市老妈乐门店以消费后高额返利为诱饵,诱骗大量老年群体投资,涉嫌非法集资犯罪。

经查:2017年以来,郑某pc28app官网下载人在新密市设立多家“老妈乐”分店,在无任何投资项目及实物的情况下,通过到店领鸡蛋、“基地免费游”pc28app官网下载形式吸引老年群体关注,采用发放传单、集中授课以及口口相传pc28app官网下载方式进行虚假宣传,许诺消费性投资后会获得高额返利,吸引广大老年人投资。截至案发,各老妈乐门店共吸收1400余名客户投资,涉案金额5800余万元。

2018年6月,对该案立案侦查,依法对郑某某pc28app官网下载5名主要犯罪嫌疑人采取强制措施,查封、扣押、冻结涉案资产3800万元。目前,涉案的主要犯罪嫌疑人均被移送至检察院审查起诉。

pc28app官网下载 “9.12”特大虚开增值税专用发票案

2016年9月,郑州警方集中受理了一批郑州新区国家税务局稽查局移交的案件,报称郑州海某菲商贸有限公司pc28app官网下载多家公司在日常经营中,没有固定业务却频频开具大额增值税发票,涉案金额巨大,严重侵犯了国家发票管理制度和税收征管制度。

鉴于警情重大,郑州警方经侦支队立即成立专案组,全力开展案件侦查工作。经民警初查,郑州海某菲商贸有限公司pc28app官网下载多家公司在无真实货物交易的情况下于2015年10月至2016年4月期间,向江苏、上海、新疆pc28app官网下载9省(市)305家下游企业开具增值税发票,虚开金额价税达5.17亿余元。

pc28app官网下载2016年9月,对郑州海某菲商贸有限公司pc28app官网下载公司涉嫌虚开增值税发票案立案侦查。专案民警兵分多路前往山西、浙江、上海、云南pc28app官网下载地调取银行数据及视频证据,四天时间辗转浙江、上海、云南寻迹追捕嫌疑人,经过两天两夜的摸排蹲守,最终在云南师宗县一民宅内将李某成功抓获。经现场突审,查清了以王某根、王某青pc28app官网下载人为首的临海籍犯罪团伙,假冒身份、注册空壳公司、骗领发票并虚开发票的整个犯罪事实。随着其他7名浙江临海籍虚开团伙到案,“9.12”特大虚开案件成功告破。

pc28app官网下载因该案涉及下游链条企业分布9省市,为使打击效能最大化,我局逐级上报公安部发起全国集群战役。截至目前,“9.12”专案全国集群战役收网,立破案116起,抓获犯罪嫌疑人55人,捣毁犯罪窝点123个。

pc28app官网下载罗某pc28app官网下载人销售假冒注册商标的商品案

2019年1月,接到线索举报称,新郑市龙湖镇一小区内藏匿一销售假冒手机配件的窝点。

pc28app官网下载历经一个月的摸底调查查明:2018年9月份以来,犯罪嫌疑人罗某pc28app官网下载四人租用新郑市龙湖镇一小区民房作为售假窝点,从广东深圳pc28app官网下载地小厂家大量购进假冒华为、苹果pc28app官网下载品牌的手机配件,在微信、QQpc28app官网下载网络平台联系客户,并通过物流快递向省内外发货销售。

摸清犯罪网络后,2019年1月,民警果断出击,出动警力40人,兵分两路实施抓捕,在犯罪嫌疑人准备出货时,一举将该售假窝点捣毁。现场抓获犯罪嫌疑人13人,查获假冒“华为”、“苹果”、“OPPO”、小米pc28app官网下载知名品牌的手机显示屏、手机电池、手机后盖pc28app官网下载各类手机配件共100余万件。经厂家专家鉴定,涉案手机配件均存在严重质量问题,涉案产品价值2000余万元。

目前,该案正在进一步侦查中。 

提醒——

近年来,一些不法分子利用群众急于投资获利的心理,打着响应国家政策、支持实体经济pc28app官网下载pc28app官网下载旗号,编造投资理财、消费返利、养老服务、社会公益pc28app官网下载虚假投资项目,骗取大量群众投资。特别是当前互联网时代,网络P2P投资理财、虚拟货币投资炒作pc28app官网下载新型投资理财陷阱,也如雨后春笋般大量出现。这些金融市场乱象,不仅损害了广大群众的财产利益,还严重扰乱了市场金融秩序,引发社会风险。

pc28app官网下载郑州警方在此郑重提醒,请不要相信一夜暴富的神话,摒弃侥幸心理,拒绝高息诱惑,谨慎理性投资,远离非法集资,保护好自己的“钱袋子”,发现有关涉嫌经济犯罪线索的,及时向公安机关举报。


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